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ACTIVIDADES VULNERABLES 2020

Alcances y Obligaciones

ONLINE – Con un solo acceso pueden participar varias personas.

Este evento ya fue realizado pero está disponible en su versión grabada.

¿La autoridad podría presumir que mis actividades encuadran en algún tipo de las consideradas vulnerables?

  • Obligaciones relativas a las actividades vulnerables
  • Obligación de alta en el padrón de Actividades Vulnerables
  • Avisos que deben presentarse y casos en los que proceden
  • Facultades de la SHCP, en relación con esta ley
  • Plazos, Avisos, Supuestos y más.
¡Asiste a nuestro evento en línea, despeja todas tus dudas y,
Obtén la tranquilidad de disminuir riesgos fiscales para ti y tu empresa!
¡Capacita a todo tu equipo con un solo acceso!
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Objetivo:
Al término de la conferencia el participante Identificará el concepto de Actividades Vulnerables, su alcance y las obligaciones inherentes a las mismas en caso de que las esté llevando a cabo, de acuerdo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como “ley antilavado”, así como su reglamento y las reglas relativas, con el objeto de identificar si sus clientes encuadran en alguno de los supuestos para informar por las operaciones que realizan, y en caso afirmativo, conocer las situaciones y maneras de cumplir con las obligaciones relativas, así como su impacto en su operatividad cotidiana, incluyendo las obligaciones para las outsourcing, en su caso.
Dirigido:


Contadores, empresarios, consultores, auditores, asesores, administradores y en general a cualquier persona cuyas actividades puedan caer en los supuestos relacionados con actividades vulnerables.

Incluye: Calculadora “Depreciaciones 2019” y Papeles de trabajo en excel

Incluye:
  • Acceso en vivo (pueden participar todos con un solo acceso)
  • Libro de consulta descargable
  • Resolución de dudas directamente en el chat del evento en vivo
  • Acceso posterior a la grabación del evento por 2 días para verlo nuevamente o compartirlo con tus colaboradores
  • 2 consultas posteriores con el instructor vía correo
Temática General:
  • Capítulo I. Generalidades
  • Capítulo II. Actividades Vulnerables, Obligaciones y Alcance
  • Capítulo III. Autoridades competentes
  • Capítulo IV. Plazos y formas para presentar avisos
  • Capítulo V. Uso del efectivo y metales preciosos
  • Capítulo VI. Verificación y reserva de datos
  • Capítulo VII. Sanciones administrativas y delitos

¡Con un solo acceso se capacitan todos!

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TELÉFONOS:

+ 52 – 993 3525203

+ 52 – 993 3504437

+ 52 – 993 1860455

Horarios de atención:

Lunes a Viernes de 8 AM a 7 PM

Hora de la Ciudad de México

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