BENEFICIARIO CONTROLADOR PARA EFECTOS FISCALES 2022

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Derivado de las reformas al código fiscal de la federación este 2022, todas las personas morales están obligadas a identificar a esta figura en sus empresas.

Esta nueva medida “antilavado” de la autoridad es un intento paralelo para evidenciar los posibles retiros de utilidades que se están llevando a cabo encubiertos de otras operaciones, entre otras implicaciones.

Asiste a nuestro próximo evento y, con tu equipo directivo, decidan cómo gestionarán esta nueva obligación antes de que la autoridad les requiera esta información, evitando problemas en su estrategia fiscal o riesgos innecesarios.

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*Pueden capacitarse varias personas con el mismo acceso

Este evento está disponible para ti
en su versión grabada

Fue realizado en vivo el día jueves 23 de junio

Tarjetas débito o crédito: VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS

Fue realizado en vivo los días 9 de diciembre de 2021 y 24 de febrero de 2022

Pagos: TRANSFERENCIA DEPÓSITO OXXO

Objetivo:

Al término del curso, el participante comprenderá la importancia de identificar, documentar y vigilar la figura del beneficiario controlador, dentro de la esfera de las reformas al Código Fiscal de la Federación, así como su importancia en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, sus implicaciones, responsabilidades y alcances.

Dirigido a:

Administradores, empresarios, inversionistas, dueños de negocios, accionistas, contadores, asesores fiscales, consultores, dictaminadores y socios de personas morales.

Incluye:

Acceso en vivo (pueden participar varias personas con un solo acceso)
Libro de consulta descargable
Resolución de dudas directamente en el chat del evento en vivo
Acceso posterior a la grabación del evento por 2 días para verlo nuevamente o compartirlo con tus colaboradores
2 consultas posteriores con el instructor vía correo
Constancia de participación descargable

Contenido Temático General:

Origen del concepto beneficiario final – Acuerdos de Basilea y más.

Concepto de beneficiario controlador – Aspecto legal en el sistema financiero Mexicano – Aspecto legal en la Ley antilavado (LFPIORPI) y más.

Intercambio de información con autoridades extranjeras y más.

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